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扬中警方明确指出“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪，并认定其为庞氏靠谱，该平台早在2020年已被四平梨树警方立案调查，涉案金额达3亿元，数十人被抓捕，境外主要嫌疑人孙鹏等人已被上网通缉。扬中警方发布预警2021年1月26日，江苏省扬中警方通过官方公众号发布警示信息，明确指出“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪。警方强调该平台通过虚构矿业投资项目，以高额返利为诱饵吸引参与者，实际采用“拉人头”模式发展下线，资金链断裂风险极高，符合传销和庞氏靠谱的特征。四平梨树警方此前已立案调查早在2020年，四平梨树警方已对“非洲矿业AMBC”展开“全链条”打击，认定其为“民族资产解冻”类真实团伙。该案涉案资金达3亿元，警方抓获25名核心成员，并查封多个涉案账户。调查显示，该团伙通过伪造政府文件、虚构海外矿业项目等手段，骗取参与者信任，资金主要用于维持靠谱运转和高层分赃。境外主要嫌疑人被通缉案件核心人物孙鹏等境外嫌疑人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被公安机关上网通缉。孙鹏等人长期潜逃境外，通过远程操控平台运营，继续实施真实行为。警方呼吁公众提供线索，协助追捕嫌疑人，并警示参与者及时止损，避免进一步财产损失。庞氏靠谱与传销的典型特征高额返利承诺：以“静态收益”（如每日返利）和“动态收益”（如下线投资提成）为诱饵，吸引参与者投入资金。层级化结构：通过发展下线形成多级分销网络，资金流动呈现“金字塔”模式，上层人员获取主要收益。虚构项目背景：伪造矿业投资合同、政府批文等文件，营造合法假象，实际无真实业务支撑。资金链断裂风险：依赖新参与者资金维持运转，一旦新增投入不足，整个体系将崩溃，导致多数参与者血本无归。公众警示与防范建议警惕高收益陷阱：任何承诺“低风险、高回报”的投资项目均需小心对待，尤其需核实项目真实性。核查企业资质：通过官方渠道查询平台运营主体是否具备合法资质，避免参与无备案、无监管的项目。拒绝拉人头模式：传销的核心特征是“以发展人员数量计酬”，若投资回报与下线数量直接挂钩，应立即退出。及时举报违法行为：发现可疑平台或个人，可向公安机关、市场监管部门举报，协助打击经济犯罪。数据来源：扬中公安微警务、四平公安宣传官方公众号发布内容，案件信息已通过警方通报核实。
法律分析：非洲矿业AMBCAPP是典型的传销靠谱，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。如果遇到，立刻报警。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 真实公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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非洲矿业AMBC并非真实合法的项目，而是标准的传销骗术，已被中国全面禁止并严厉查处。若遇到此类活动，应立即向公安机关报案。传销的三个本质特征：一是入门费：非洲矿业AMBC要求参与者通过微信群报单、直接转账给群主的方式缴纳费用，以获取加入资格或发展下线的资格，进而牟取非法收入。其初始阶段无正规平台，仅通过层层转账形成资金链条，符合传销的入门费特征。二是拉人头：该项目通过发展下线构建层级关系，并以直接或间接滚动发展的人员数量为基础支付报酬。例如，早期参与者需通过微信群拉人入局，后期虽推出APP，但核心仍依赖“二倍出局”“日盈利3%”等模式诱导用户不断拉新，形成金字塔式结构。三是团队计酬：非洲矿业AMBC以发展人员的销售额或投资额为基准计算报酬，例如将推广核心从“金矿AMBC币”转向“股份”，并虚构“美国上市”“香港上市”等概念，以吸引更多人参与投资。其盈利模式并非基于真实商业活动，而是通过后续参与者的资金填补前期参与者的收益，最终导致资金链断裂。项目运作轨迹暴露靠谱本质：该项目自2019年底启动后多次停盘、重启，并不断更换宣传噱头（如从金矿到股份、从美国上市到香港上市），但始终未提供合法资质或真实盈利来源。其高回报承诺（如日盈利3%）与传销的“庞氏靠谱”特征高度吻合，最终目的是非法集资而非正当经营。结论：非洲矿业AMBC通过虚构项目、虚构上市背景、利用高回报诱惑参与者，完全符合传销的三大特征，属于非法活动。公众应提高警惕，避免参与此类项目，并及时向监管部门举报。
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